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Kryptobörse Binance erneut im Fokus der Aufsichtsbehörden
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  • Kryptobörse Binance erneut im Fokus der Aufsichtsbehörden

    Die Kryptobörse Binance sieht sich mit einem weiteren regulatorischen Schlag konfrontiert, da die türkische Behörde zur Untersuchung von Finanzkriminalität (MASAK) eine Geldstrafe in Höhe von 8 Millionen Lira (rund 750.000 US-Dollar) gegen die lokale Niederlassung der Kryptowährungsbörse verhängt hat.

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ID: 5120

    Wie die staatliche Medienagentur Anadolu zuerst berichtete, wurde die Strafe verhängt, da der türkische Betrieb von Binance angeblich gegen die lokalen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hat. Die Verstöße kamen ans Licht, nachdem die MASAK eine Prüfung des Gesetzes Nr. 5549 über die Verhinderung des Waschens von Erträgen aus Straftaten bei der Börse durchgeführt hatte.
    Das türkische Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche verpflichtet die Plattformen, alle Kunden zu überprüfen und ihre persönlichen Daten, einschließlich der lokalen Identitätsnummern, zu speichern. Im Falle verdächtiger Aktivitäten müssen die Unternehmen den Behörden innerhalb von zehn Tagen Bericht erstatten.
    Binance wollte jedoch keine Einzelheiten zu der Geldbuße nennen und erklärte, dass das Unternehmen seine Kommunikation mit den Behörden und Regulierungsbehörden nicht öffentlich diskutiert.

    Darüber hinaus wurde in dem Bericht hervorgehoben, dass die Strafe gegen Binance die erste derartige Maßnahme gegen ein Kryptowährungsunternehmen in dem Land war und dass die türkische Aufsichtsbehörde ihren Fokus auf die wachsende lokale Kryptowährungsbranche geändert hat.
    Das Vorgehen gegen Binance steht im Einklang mit einem türkischen Gesetzesentwurf über Kryptowährungsvorschriften, der von Präsident Recep Tayyip Erdoğan an das Parlament geschickt werden soll.


    Binance und die Aufsichtsbehörden

    Binance kein Unbekannter in Bezug auf Warnungen und Maßnahmen der Aufsichtsbehörden. Dutzende von Aufsichtsbehörden haben Anfang dieses Jahres Warnungen gegen die Kryptowährungsbörse ausgesprochen, da sie in den meisten Ländern ohne jegliche Genehmigung tätig war. Darüber hinaus zwangen diese Maßnahmen Binance, mehrere Dienste wie den Marginhandel in vielen Ländern und den Handel mit Aktien-Token einzustellen.
    Darüber hinaus reichte die thailändische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine Strafanzeige gegen die Kryptowährungsbörse wegen des illegalen Angebots von Dienstleistungen in dem Land ein, wie Finance Magnates zuvor berichtete.
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